外洩文件爆料 跨國銀行助1MDB轉移資金
（華盛頓21日訊）國際調查記者聯盟（ICIJ）從美國財政部外洩的機密文件中發現，全球多家銀行於過去近20年轉移大筆懷疑非法資金，包括協助大馬籍富豪劉特佐與一馬發展基金（1MDB）有關的可疑資金。外泄文件共2657份，2100份是“可疑活動報告”（SAR），涉及交易額2兆美元（約8.2兆令吉），2000至2017年間由銀行向美國財政部屬下的金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交，故又名FinCEN檔案（FinCEN Files）。超過2500份機密文件先由美國網媒Buzzfeed取得，再分發予超過400名記者、108家新聞機構參與ICIJ洗錢調查專案。
逾百媒體參與調查
據ICIJ報導，外泄密件還提及一馬發展基金（1MDB）洗錢案核心人物劉特佐，被指是1MDB挪用逾45億美元（約185億令吉）的幕後黑手。記錄顯示，從2013至2016年，劉特佐通過摩根大通轉移了略高於12億美元（約49.3億令吉）的資金。
5跨國銀行屢違規
報導指，紐約梅隆銀行及摩根大通等多家銀行，自2013年起共發出了超過100份與劉特佐旗下公司及1MDB有關的可疑資金轉移報告。
該密件中最頻繁提到的5家跨國銀行是匯豐、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行及紐約梅隆銀行，指這些金融機構因財務上的不當行為而面臨刑事起訴，仍在繼續轉移非法資金。
不理通報
匯豐未阻騙案資金流動
外洩文件顯示，有涉及層壓式投資騙局的不法資金透過匯豐銀行交易，但匯豐並無即時阻止資金流動。
事件追溯至2013至2014年，涉及的層壓式騙局“萬通奇蹟”，透過網上講座等途徑售賣雲端投資電腦程式，賺取超過8000萬美元（約3.3億令吉）。美國財政部文件顯示，加州財金監管部門於2013年9月通知匯豐有市民受騙，匯豐在之後的半年內曾3次報告發現可疑交易，包括曾經有600萬美元（約2467萬令吉）匯款到涉及騙徒的香港戶頭，但直至2014年4月，美國政監會提出指控後，匯豐才關閉相關戶頭。
事件中的層壓式騙局主腦2017年在中國被捕，入獄3年，匯豐在事發前幾個月曾因涉及洗黑錢案被巨額罰款。
報導引述匯豐回應稱，已履行一切義務。
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