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外洩文件爆料 跨國銀行助1MDB轉移資金

(華盛頓21日訊)國際調查記者聯盟(ICIJ)從美國財政部外洩的機密文件中發現,全球多家銀行於過去近20年轉移大筆懷疑非法資金,包括協助大馬籍富豪劉特佐與一馬發展基金(1MDB)有關的可疑資金。外泄文件共2657份,2100份是“可疑活動報告”(SAR),涉及交易額2兆美元(約8.2兆令吉),2000至2017年間由銀行向美國財政部屬下的金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交,故又名FinCEN檔案(FinCEN Files)。超過2500份機密文件先由美國網媒Buzzfeed取得,再分發予超過400名記者、108家新聞機構參與ICIJ洗錢調查專案。

逾百媒體參與調查

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據ICIJ報導,外泄密件還提及一馬發展基金(1MDB)洗錢案核心人物劉特佐,被指是1MDB挪用逾45億美元(約185億令吉)的幕後黑手。記錄顯示,從2013至2016年,劉特佐通過摩根大通轉移了略高於12億美元(約49.3億令吉)的資金。

5跨國銀行屢違規

報導指,紐約梅隆銀行及摩根大通等多家銀行,自2013年起共發出了超過100份與劉特佐旗下公司及1MDB有關的可疑資金轉移報告。

該密件中最頻繁提到的5家跨國銀行是匯豐、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行及紐約梅隆銀行,指這些金融機構因財務上的不當行為而面臨刑事起訴,仍在繼續轉移非法資金。

不理通報

匯豐未阻騙案資金流動

外洩文件顯示,有涉及層壓式投資騙局的不法資金透過匯豐銀行交易,但匯豐並無即時阻止資金流動。

事件追溯至2013至2014年,涉及的層壓式騙局“萬通奇蹟”,透過網上講座等途徑售賣雲端投資電腦程式,賺取超過8000萬美元(約3.3億令吉)。美國財政部文件顯示,加州財金監管部門於2013年9月通知匯豐有市民受騙,匯豐在之後的半年內曾3次報告發現可疑交易,包括曾經有600萬美元(約2467萬令吉)匯款到涉及騙徒的香港戶頭,但直至2014年4月,美國政監會提出指控後,匯豐才關閉相關戶頭。

事件中的層壓式騙局主腦2017年在中國被捕,入獄3年,匯豐在事發前幾個月曾因涉及洗黑錢案被巨額罰款。

報導引述匯豐回應稱,已履行一切義務。

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