國內

國行聯手2機構 採多項措施防金融詐騙

(八打靈再也23日訊)國家銀行與包括警方在內的執法機構以及金融機構合作,採取多項安全措施,包括與相關單位保持緊密聯繫,相互分享詐騙集團最新的犯案手法和趨勢,在技術和輸送情報方面達到更好,以應對日益嚴重的金融詐騙案件。

根據國文《陽光日報》報導,國行也針對客戶開設戶頭以及現有戶頭運作設定指南。

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據國行一名不願具名的官員指出,這些指南包括透過現有的“紅旗”指標確認欺詐案的存在,以及更有效預測客戶的風險。

與此同時,為了確保有效執行現有的程序,國行也發布通令文件,敦促金融機構作出改善,包括為受害客戶設立更有效邊界的管道,好讓受影響的客戶能快速採取應對行動。

“同時也必須確保客戶知道調查狀態,並且在合理的期限內為受害者提供公平補償。”

根據報導,為了保障受影響客戶免於繼續損失,金融機構也受促採取更多措施,例如暫時停止線上銀行服務,以及在客戶同意下進行惡意軟件進行安全審查。

國行發布的通令文件也促進金融機構與執法機構之間的合作,好讓調查及內部行動更全面執行。

據知,這包括依據條規攔截涉及的銀行戶頭進行全面評估,以確保不法分子無法提取詐騙活動或其他罪案的收益。

另一方面,國行也為民眾設立管道,民眾若對金融機構的調查結果存疑,可向監察委員會作出投訴。

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