借戶頭轉賬賺佣金惹禍 男子“涉”13騙案

(吉隆坡18日訊)40歲譚姓羅里司機因急需用錢而不慎掉入詐騙集團的圈套,以為借出個人的銀行賬戶給他人,即可每月賺取1600令吉佣金,結果詐騙集團利用其3個銀行賬戶進行轉賬用途,在短短一個月內,轉賬數額達約15萬令吉。已被法庭判處罰款6000令吉的他,如今接獲全國各地警方的通知,指他還涉及13宗相同罪名的案件,恐怕會面對牢獄之災,讓他擔心的無法安眠。

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據他瞭解,該詐騙集團實質上是在臉書上刊登廣告,以提供大馬伊斯蘭保險(Takaful)貸款的手法,誘騙有意申請貸款的人士繳付800至1000多令吉手續費,並指示貸款者把手續費匯入他的銀行賬戶,之後才把款項提出。

他表示,公眾人士較後發現被騙錢後就去報案,導致他成為代罪羔羊。

已婚的譚先生,目前育有2名分別10歲和1歲的孩子。他表示,事到如今,他已不知如何是好,但已做好坐牢的最壞打算。

他今早在泗岩沫區國會議員林立迎的陪同下召開記者會,呼籲公眾人士引以為鑑,不要隨意把個人銀行賬戶借給他人。

譚先生是於今年4月初,通過Wechat的一名朋友認識到一名自稱凱文的男子,後者說服他開設新的銀行賬戶,然後借出給對方作為網絡買賣衣服和鞋子生意轉賬交易用途,每月就可輕松賺到1600令吉佣金。

“我根據凱文指示,開設了5個新的銀行賬戶,並把賬戶的自動提款卡和密碼交給了他,一個月後,凱文給了我1000多令吉的佣金。一直到7月份,有警察聯絡上我,指我騙取他人的金錢,要求我到警局協助錄取口供時,我才知道出事了。”

 

月內轉賬13萬

 

譚先生披露,當他檢查該5個銀行賬戶時,發現在一個月內,其中3個賬戶進行了多項轉賬交易,當中1個賬戶轉賬額多達13萬令吉,另外2個賬戶則還沒被人使用。

他說,當下他有嘗試聯絡凱文,但一直無法成功聯絡上對方,他才確定自己上當。

譚先生聲稱,當初是因要繳付車險,急需用錢,所以才會想借出銀行賬戶的方法,賺取外快。

警方是於8月4日將譚先生逮捕歸案,並援引刑事法典第411條文(私藏賊物)提控他上庭,涉及的案件共有4宗。9月7日,吉打雙溪大年法庭宣判罪名成立,判處譚先生每宗案件罰款1500令吉,總罰款額為6000令吉。

針對為何要認罪的問題,譚先生表明,當初認罪是因想快點解決問題,沒想到之後被警方告知,他還涉及13宗類似的投訴案件。

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